證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2024-049

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

關(guān)于控股股東簽署《合作總協(xié)議》暨控制權(quán)變更的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

? 2024年9月7日，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鹽湖股份”）實際控制人青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“青海省政府國資委”）、控股股東青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡稱“青海國投”）與中國五礦集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國五礦”）及下屬子企業(yè)簽署了《關(guān)于組建中國鹽湖集團(tuán)合作總協(xié)議》（以下簡稱“《合作總協(xié)議》”），根據(jù)《合作總協(xié)議》約定，青海省政府國資委、青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司（暫定名，以公司登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“中國鹽湖集團(tuán)”）；同時，中國鹽湖集團(tuán)擬以現(xiàn)金購買青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“蕪湖信澤青”）合計持有的681,288,695股鹽湖股份股票（以下簡稱“本次轉(zhuǎn)讓”，本次轉(zhuǎn)讓與《合作總協(xié)議》約定的相關(guān)交易事項合稱為“本次交易”）。

?若本次轉(zhuǎn)讓實施完成，公司控股股東將由青海國投變更為中國鹽湖集團(tuán)，公司實際控制人將由青海省政府國資委變更為中國五礦。

?目前《合作總協(xié)議》尚未生效，本次交易尚需相關(guān)各方報有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核批準(zhǔn)，本次交易涉及的評估報告尚需完成國資備案，本次交易尚需通過經(jīng)營者集中審查，除此之外《合作總協(xié)議》約定了其他相關(guān)生效條件；待《合作總協(xié)議》生效且中國鹽湖集團(tuán)注冊成立后，中國鹽湖集團(tuán)與青海國投、蕪湖信澤青將另行簽署相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)深圳證券交易所合規(guī)性確認(rèn)后，方

能在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。本次控制權(quán)變更事項能否取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。

?本次轉(zhuǎn)讓所涉及的青海國投持有鹽湖股份的股票目前存在質(zhì)押，需取得權(quán)利人書面同意函，并辦理完成相應(yīng)的質(zhì)押解除手續(xù)后方能實施本次轉(zhuǎn)讓。

?本《合作總協(xié)議》系青海省政府國資委、青海國投與中國五礦等就共建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地、打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團(tuán)事項所達(dá)成的相關(guān)合作，不涉及鹽湖股份對外投資、合作經(jīng)營等上市公司重大交易事項。

一、本次權(quán)益變動基本情況

（一）權(quán)益變動情況概述

為加快共建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地，打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，本著依法依規(guī)、友好協(xié)商原則，公司實際控制人青海省政府國資委、控股股東青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖集團(tuán)，中國鹽湖集團(tuán)注冊資本100億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)擬為：中國五礦持股53.00%；青海省政府國資委持股18.73%；青海國投持股28.27%（前述注冊資本與持股比例均為暫定數(shù)，最終以中國鹽湖集團(tuán)設(shè)立的實際情況為準(zhǔn)）。同時，根據(jù)《合作總協(xié)議》相關(guān)約定，中國鹽湖集團(tuán)擬支付現(xiàn)金購買青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青持有的681,288,695股公司股票。

（二）本次權(quán)益變動前后相關(guān)主體在公司擁有權(quán)益的變化情況

若本次轉(zhuǎn)讓實施完成，相關(guān)方持有上市公司股份的變化情況具體如下：

注：表中受讓方中國鹽湖集團(tuán)名稱以及其受讓股票具體數(shù)量以辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)的實際情況為準(zhǔn)。

本次權(quán)益變動完成后，青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青將不再直接持有公司股份，中國鹽湖集團(tuán)將直接持有公司681,288,695股股份（占公司目前總股本的12.54%），公司控股股東將由青海國投變更為中國鹽湖集團(tuán)，實際控制人將由青海省政府國資委變更為中國五礦。

二、轉(zhuǎn)讓雙方的基本情況

（一）轉(zhuǎn)讓方基本情況

1、青海國投

公司名稱：青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

注冊資本：775300萬人民幣

法定代表人：李興財

成立日期：2001年04月17日

注冊地址：青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園5樓501室。

經(jīng)營范圍：煤炭批發(fā)經(jīng)營；對服務(wù)省級戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)進(jìn)行投資；受托管理和經(jīng)營國有資產(chǎn)；構(gòu)建企業(yè)融資平臺和信用擔(dān)保體系；發(fā)起和設(shè)立基金；提供相關(guān)管理和投資咨詢理財服務(wù)；經(jīng)營礦產(chǎn)品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業(yè)用鹽、化肥、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、石油制品（不含成品油）、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經(jīng)銷；房屋土地租賃，經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，對外擔(dān)保，實業(yè)投資及開發(fā)；礦產(chǎn)品開發(fā)（不含勘探開采）銷售；普通貨物運輸；煤炭洗選與加工；燃料油（不含危險化學(xué)品）、頁巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。（以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2、蕪湖信澤青

公司名稱：蕪湖信澤青投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

注冊資本：240100萬人民幣

成立日期：2022年09月22日

注冊地址：安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)長江中路92號雨耕山文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園內(nèi)思樓3樓314-71號。

經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

3、轉(zhuǎn)讓方之間的一致行動關(guān)系

2022年10月，公司控股股東青海國投因融資安排及資產(chǎn)內(nèi)部管理需要，與蕪湖信澤青簽署了《一致行動人協(xié)議》，協(xié)議簽署后，青海國投與蕪湖信澤青構(gòu)成一致行動關(guān)系。

（二）受讓方基本情況

1、基本情況

青海省政府國資委、青海國投、中國五礦擬合作設(shè)立的中國鹽湖集團(tuán)基本情況如下：

公司名稱：中國鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司（暫定名稱，最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊地址：青海省西寧市

主要經(jīng)營范圍：礦山礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；礦產(chǎn)資源勘查；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；氯化鉀、碳酸鉀、氫氧化鉀等含鉀化合物的生產(chǎn)和銷售；氯化鋰、碳酸鋰、磷酸鋰、金屬鋰、氫氧化鋰等含鋰化合物的生產(chǎn)和銷售；碳酸鈉、氫氧化鈉等含鈉化合物的生產(chǎn)和銷售；其他化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；水泥及其制品的生產(chǎn)和銷售；聚氯乙烯及尿素產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；鋰電池、鈉電池、氫燃料電池、儲熱材料、儲氫材料等儲能材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；金屬鎂、鎂基材料及含鎂合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等電池主材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；氫能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；環(huán)境材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程設(shè)計；公共鐵路運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；旅游業(yè)務(wù)；印刷品裝訂服務(wù)；食品銷售；住宿服務(wù)；道路旅客運輸經(jīng)營；煤炭銷售；餐飲服務(wù)等。（經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)實際登記內(nèi)容為準(zhǔn)）

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

注：上述認(rèn)繳出資與持股比例均為暫定數(shù)，最終以合資公司設(shè)立的實際情況為準(zhǔn)。